Nueva Delhi [India]7 de febrero (ANI): Lakshay Vij, acusado en un caso de lavado de dinero vinculado al fraude cibernético transnacional, ha retirado su declaración de fianza del Tribunal Superior de Delhi el viernes.
Vij, que actualmente está bajo fianza médica, se le opuso a su declaración de fianza por la Dirección de Configuración (ED), que también presentó una respuesta a la declaración. El juez Anup Jairam Bhambhani permitió que el abogado de Vij retirara la declaración de fianza, otorgándole la libertad de acercarse al tribunal de primera instancia para la fianza.
Anteriormente, el Tribunal de Rouse Avenue desestimó la declaración de fianza de VIJ en noviembre de 2024, citando su supuesto papel en cuentas bancarias flotantes con identidades falsas. VIJ fue arrestado en julio de 2024, y se ha presentado una queja de enjuiciamiento (PC) en el caso, que involucró presunto fraude cibernacional transnacional por un total de aproximadamente 500 millones de rupias.
El tribunal dijo: «Según la queja de la fiscalía (PC), varios cientos de rupias de rupias, aproximadamente Rs 500 millones , en el que se acreditaron las cantidades recibidas de la defraudación de Lisa Roth «.
«Como es evidente en la PC, la declaración de testigos independientes, incluidos Ashish Kumar y los chats/mensajes de WhatsApp en el grupo de WhatsApp» LV Persnal Jaiguruji «, fue el solicitante quien jugó un papel importante en la flotación de cuentas bancarias en nombre de Fake/ Entidades ficticias y también proporcionaron los detalles de la cuenta para transferir los ingresos del crimen, la cantidad recibida de la venta de USDTS, por lo tanto, hay mucho más en el presente asunto que lo que se encuentra con los ojos «, observó el juez especial Rao en la orden del 18 de noviembre.
El tribunal había rechazado previamente la solicitud de fianza de VIJ, señalando que parecía ser un riesgo de fuga y podría influir en los testigos o cometer más delitos mientras está en fianza. El servicio de urgencias también había expresado su preocupación de que VIJ pudiera huir del país, dada su historia de viaje a Dubai y la entrada a la India a través de Nepal.
Al desestimar la solicitud de fianza, el tribunal rechazó los argumentos de retraso en el juicio y el largo encarcelamiento.
El tribunal señaló que, aparte del lavado de dinero, según la PC, VIJ estaba ejecutando varias plataformas de apuestas y también promoviendo plataformas de apuestas a través de influencers de Instagram y ED, Delhi ha recibido una carta de su oficina de Chattisgarh sobre la participación del solicitante en el caso de la aplicación de apuestas Mahadev.
El tribunal dijo: «Con este tipo de acusaciones, no se puede decir en esta etapa que no es probable que cometa ningún delito mientras está en libertad bajo fianza».
El tribunal también dijo que el solicitante de hecho parece ser un riesgo de fuga. La aprensión de Ed, que puede intentar huir, y evitar el juicio no puede negarse por completo considerando el hecho de que el solicitante ha viajado a Dubai, ingresó a la India a través de Nepal/otro país por carretera en lugar de tomar un vuelo a Delhi y en ese momento se abrió loc. CBI.
«Según el registro de inmigración, todavía está en Dubai. Cuando el solicitante ha estado usando/ha usado dicho canal para venir a la India, no se puede descartar por completo que podría adoptar el mismo canal para fugarse y, por lo tanto, frustrar el juicio, «El tribunal observó.
Había observado: «La apertura de LOC no tendrá ningún propósito una vez que el solicitante use dicha ruta para abandonar la India. Además, ya se ha discutido en la orden de fianza anterior que el solicitante puede influir en los testigos y, por lo tanto, poner en peligro el juicio que es aún para comenzar.
El caso de VIJ está vinculado al pirateo de la computadora portátil de Lisa Roth, lo que condujo a un fraude de USD 400,000. El ED alegó que VIJ jugó un papel importante en el lavado de los fondos robados a través de cuentas bancarias falsas y transacciones de criptomonedas (ANI)
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